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Stretta della Commissione contro la falsificazione dell'euro e il riciclaggio di denaro

Proteggere la moneta unica dai falsari e rendere più difficile il riciclaggio di denaro. Questi gli obiettivi delle proposte adottare dalla Commissione europea che intende rinnovare la normativa vigente in materia e renderla più efficace alle moderne minacce.
Il Commissario per il Mercato interno e i servizi Michel Barnier ha dichiarato: "L'Unione è in prima linea nella lotta internazionale contro il riciclaggio dei proventi del crimine. I flussi di denaro proveniente da attività criminose possono minare la stabilità e danneggiare la reputazione del settore finanziario, e il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre all'approccio basato sul diritto penale, la prevenzione mediante il sistema finanziario può contribuire a porre un freno al riciclaggio di denaro. Il nostro obiettivo è proporre norme chiare per rafforzare la vigilanza esercitata da banche, avvocati, commercialisti e da tutte le professioni interessate".
Il pacchetto presentato integra altri provvedimenti della Commissione, già adottati o in programma, in materia di lotta contro la criminalità, la corruzione e l'evasione fiscale. Esso comprende:

• una direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
• un regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di garantire la "dovuta tracciabilità".

Entrambe le proposte tengono pienamente conto delle ultime raccomandazioni1 del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (cfr. MEMO/12/246), l'organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio, ma si spingono oltre su alcuni aspetti, per promuovere i massimi standard nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La Commissaria per gli Affari interni Cecilia Malmström ha dichiarato: "Il denaro sporco, proveniente dal traffico di droga, dal commercio illegale di armi o dal traffico di esseri umani, non può avere spazio nella nostra economia. Dobbiamo impedire alla criminalità organizzata di riciclare il denaro attraverso il sistema bancario o il settore del gioco d'azzardo. Per proteggere l'economia legale, sopratutto in tempi di crisi, dobbiamo stringere le maglie larghe della normativa attraverso le quali si insinuano criminali e terroristi. Dobbiamo impedire che le nostre banche diventino le lavanderie automatiche dei soldi del crimine o siano usate per finanziare il terrorismo".

Per Approfondire: Lotta contro il riciclaggio